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鼎城:破获特大跨省电信网络诈骗案

2018-08-08 浏览量: 评论(0) 来源: 鼎级传媒 作者:

8月7日,犯罪嫌疑人白某勇(男,现年22岁,广西宾阳县人)、白某永(男,现年24,广西宾阳县人)等6人因分别涉嫌诈骗罪、掩饰犯罪所得罪,被鼎城区公安局依法执行逮捕。至此,今年来发生在常德范围内,通过冒充单位领导或亲友身份发送短信从而实施诈骗的系列跨省电信诈骗案成功告破。

今年6月初以来,江南城区陆续发生多起电信诈骗案,嫌疑人冒充单位领导或亲戚朋友向受害人发送短信,声称自己手机已经换了号码,以自己不方便或应急为名,让受害人帮忙先行为自己朋友账户转账。由于嫌疑人能清楚的道出受害人的身份信息,有不少人因此上当受骗。6月5日,江南城区某中学教师兰某收到一则短信,对方自称是该校校长,告知其原有手机号已停用并换了新号码,并请兰某“惠存”。6月6日上午,对方再次发来短信,称自己一好友急需资金,而自己不方便直接给好友转款,自己先转账给兰某再请兰某转账给自己好友,随后发来了一张已向兰某转账的截图,同时发来了自己好友的姓名及银行账号,请兰某帮忙转账。兰某没加多想,随即通过银行柜台向“校长”好友转账10万元。稍后,“校长”又发来短信说还需8万元,兰某又通过手机银行转账8万元。下午,“校长”再次发来短信声称还需25万元,兰某感觉不妥遂找到校长询问,但校长表示根本没有此事,兰某这才醒悟过来,随即向案发地红云派出所报案。接到报警后,鼎城区公安局红云派出所立即将案情上报区公安局网安大队,网安大队迅速向区公安局分管负责人汇报,决定立即启动合成作战模式,并从网安大队、刑侦大队、红云派出所、花岩溪派出所抽调精兵强将组成专案组侦办此案。

通过对仅有线索的分析研判,专案组初步判断嫌疑人作案窝点位于全国网络电信诈骗高危地——广西宾阳县。6月9日,专案组民警赶赴广西宾阳。在广西警方的大力协助下,民警在宾阳县武陵镇找到了利用POS机套现的百货店所在地及该店老板李某娟(女,现年42岁,广东揭西县人),初步查明了犯罪嫌疑人白某勇、白某永等人实施电信诈骗并在李某娟百货店刷卡套现的犯罪事实。

为尽快抓获白某勇等团伙成员,6月9日至28日,专案组民警多次往返于广西南宁、宾阳、阳朔、防城港市,经过二十天连续工作,民警查清了以白某勇、白某永发送短信实施诈骗、赵某开负责承接洗钱业务、再由吴某和张某清负责刷POS机套现、李某娟负责到银行提现的电信诈骗团伙的犯罪事实,成功掌握了诈骗团伙成员的落脚点和活动规律,收网时机日渐成熟。

鼎城区公安局专案指挥部随即派出20余名民警直奔广西南宁,6月29日凌晨6时,抓捕民警兵分三路同时展开收网抓捕。在广西南宁警方的大力支持下,专案组民警分别在南宁市兴宁区、宾阳县新桥镇将正在发送短信实施诈骗的白某勇、白某永抓获归案,在宾阳县武陵镇将李某娟抓获归案。7月10日和12日,犯罪嫌疑人赵某开(男,现年31岁,广西宾阳人)、吴某(男,现年32岁,广西宾阳人)、张某清(男,现年24岁,广西宾阳人)相继在广西宾阳落网。

经公安机关初步查证,电信诈骗前科人员白某勇等人为牟取不义之财,通过非法手段获得公民信息,冒充单位领导或亲友群发短信实施诈骗,团伙成员间分工明确且反侦查意识强。目前,公安机关已扣押作案手机、手机卡、银行卡一批,冻结资金50余万元,破获网络电信诈骗案件20起,涉案金额200余万元,该案还在进一步侦办中。

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